Утвержден
Решением единственного акционера
от 27 сентября 2007 г.
Зарегистрирован ИФНС России №15
от 26 октября 2007 г.
ОГРН 1027810338984
ГРН 9077847931053
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Санкт-Петербургские электрические сети»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (далее - "Общество") является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законодательством порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
Общество создано в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 16.03 2001 № 315-р « О создании Открытого акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети».
1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.5. Место нахождения Общества: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, офис 614.
1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» Сокращенное фирменное наименование ОАО «СПб ЭС».
Полное фирменное наименование общества на английском языке: Open Joint-stock company «Sankt-Peterburg electrical grids».
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:
- осуществление доверительного управления имуществом, в том числе с целью поддержания и развития инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
- предоставление услуг по электроснабжению бытовых, коммунальных, промышленных потребителей и населения.
- предоставление услуг по наружному освещению магистралей и улиц,
- передача и распределение электрической энергии.
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и электроустановок потребителей.
- деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергопринимающих установок) юридических и физических лиц.
- эксплуатация и техническое обслуживание кабельных и воздушных электрических сетей и сооружений на них и электроустановок наружного освещения.
-капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт электрических сетей и сооружений на них, и сетей наружного освещения.
-эксплуатация автокранов и автовышек в порядке, установленном действующим законодательством;
- инжиниринг;
- выдача технических условий на присоединение электрической мощности в электрических сетях;
- выдача технических условий на разработку проектов по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту электрических сетей и сетей уличного освещения;
-проведение технического надзора за новым строительством и капитальным ремонтом электрических сетей и сетей уличного освещения,
-согласование проектной документации на новое строительство и реконструкцию электрических сетей и сетей уличного освещения;
- строительство и эксплуатация жилых домов в порядке, установленном действующим законодательством,
- строительство и эксплуатация объектов промышленного и гражданского назначения, - изготовление и реализация оборудования и конструкций для сетей электроснабжения и наружного освещения, изготовление и реализация товаров народного потребления и электрических материалов;
- предоставление инженерных, информационных и транспортных услуг населению и юридическим лицам,
- торгово-закупочная и посредническая деятельность.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.
3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент учреждения составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 1000 (тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая - объявленные акции. Все акции выпускаются в бездокументарной форме.
4.2. Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, действуя от имени субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербурга (единственного акционера Общества), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 16.03.2001 № 315-р оплачивает 100% обыкновенных именных акций на сумму 100000 (сто тысяч) рублей на момент государственной регистрации Общества денежными средствами. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества.
4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.
4.4. Последствия несвоевременной оплаты акций:
4.4.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и/или иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного настоящим уставом срока, не возвращаются.
4.4.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пеню в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Совета директоров Общества.
4.4.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 (Одного) года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном ст.77 Федерального Закона «Об Акционерных обществах» (далее – закон «Об АО»), а в случаях, предусмотренных п.3 ст.34 названного закона «Об АО», необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).
4.6. Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.
4.7. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, видах и размерах отчислений в которые принимаются Советом директоров. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.
4.8. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.
4.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска, которые на момент учреждения размещены среди его учредителей в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.
5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества.
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
- принимать участие в распределении прибыли.
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
5.3. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные:
законом, настоящим Уставом, - при учреждении Общества;
законом, решениями Общего собрания или Совета директоров - при размещении дополнительных акций,
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.4. Любой акционер, в соответствии с законом «Об АО», вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 10 дней со дня получения соответствующего запроса.
5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
5.6. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом «Об АО».
5.8. При достижении в Обществе числа акционеров владельцев обыкновенных акций более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.
6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.
6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством РФ.
6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом «Об АО». Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом «Об АО». Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
6.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом "Об АО".
6.6. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX законом "Об АО".
6.7. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
6.8. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе
все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра
акционеров.
Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законодательством РФ.
7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 2 - х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.
7.3. Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ.
7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом "Об АО", в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.
7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом "Об АО".
7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.
7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.
7.10. Распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года Общества производится по предложению Совета директоров.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом "Об АО" в качестве обязательных для рассмотрения.
8.1.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом "Об АО".
8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.
В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом "Об АО". Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.
8.2. К компетенции Собрания акционеров относятся:
8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.2.2. реорганизация Общества;
8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.9. утверждение аудитора Общества;
8.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
8.2.11. определение порядка ведения Собрания акционеров;
8.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.13. дробление и консолидация акций;
8.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой ХI законом "Об АО";
8.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х законом "Об АО";
8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом "Об АО";
8.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
8.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных законом "Об АО";
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом "Об АО".
8.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2, 8.2.6; 8.2.13 - 8.2.17 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном законом "Об АО" порядке.
8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.5 и 8.2.16, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.
8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации
для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено законом "Об АО".
8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом "Об АО". Уведомление акционеров о принятых решениях на общих собраниях акционеров осуществляется путем объявления их на собраниях. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и об итогах голосования определяются законом "Об АО", иными решениями Общего собрания и (или) других opганов Общества в пределах их компетенции.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом "Об АО" к компетенции Собрания акционеров.
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 законом "Об АО";
9.2.3. утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;
9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII законом "Об АО" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
9.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.8.2.2, 8.2.6, 8.2.13 -8.2.18 Устава;
9.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
9.2.7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об АО";
9.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об АО";
9.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об АО";
9.2.10. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.13. использование резервного фонда и иных фондов общества;
9.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об АО" к компетенции Общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
9.2.15. создание филиалов и открытие представительств общества;
9.2.16. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2.17 Устава;
9.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X законом "Об АО";
9.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI законом "Об АО";
9.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.20. создание фондов специального назначения, принятие решений о порядке их образования, использования, и видах и размерах отчислений в них;
9.2.21. распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года Общества;
9.2.22. иные вопросы, предусмотренные законом "Об АО".
9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров
определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не усыновлено законом "Об АО". Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 законом "Об АО".
9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета
директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета
директоров.
9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества. Сроки уведомления членов- Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с законом "Об АО" специальным Регламентом, утвержденным Собранием акционеров на основании п. 8.2.18 Устава.
9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
9.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, рели иное не установлено законом "Об АО", и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 законом "Об АО".
Каждый член Совета директоров имеет один голос при равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
10.1. В Обществе создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом "Об АО", настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором) заключаемым с Обществом.
10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который, представляет все интересы Общества и действует от имени Общества в силу закона "Об АО", настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров. Совет директоров так же определяет срок полномочии Генерального директора.
10.2.2. К компетенции Генерального директора относится:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом "Об АО",
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из законом "Об АО", настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
10.3. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.
11. АУДИТ.
11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) внутренним постоянно действующим органом контроля.
12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально ответственные лица.
12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется главой XII законом "Об АО", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
12.7. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.
13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.
13.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые контракты.
13.3. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
13.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством РФ.
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.
14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Утверждено
Решением единственного акционера
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
от 18 августа 2009 г.
Зарегистрирован ИФНС России №15
от 03 декабря 2009 г.
ОГРН 1027810338984
ГРН 2099847177626
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Санкт-Петербургские электрические сети»
(Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1027810338984)
1. Изложить пункт 1.5 Устава в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Общества: Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит. А.».
2. Изложить пункт 1.6 Устава в следующей редакции:
«1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПб ЭС».
Полное фирменное наименование общества на английском языке:
Joint-stock company «Saint Petersburg power grid».».
Санкт-Петербург
2009
